ENREGISTREMENT DE DONNEES

Date limite pour l’enregistrement des données sur les bénéficiaires effectifs des entités non lucratives (ASBL, AISBL, Fondations) : 31 mars 2019  

La loi du 18 septembre 2017 (relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement de terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces) imposent aux responsables des entités non lucratives (associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et les fondations) des obligations en matière d’information quant à l’identité de leurs bénéficiaires effectifs.

Les personnes concernées sont les personnes physiques suivantes : membres du conseil d’administration et délégués à la gestion journalière, personnes habilitées à représenter l’entité, fondateurs d’une fondation, personnes physiques ou catégorie de personnes physiques au profit desquels l’entité a été créée ou toute autre personne physique exerçant en dernier ressort le contrôle sur l’entité.  

Ces informations doivent faire l’objet d’un enregistrement en ligne auprès du Ministère des Finances (registre UBO – « Ultimate beneficial owner »).

L’enregistrement des données doit, sous peine de sanctions, être effectué pour le 31 mars 2019.     

Informations sur le registre UBO : https://finances.belgium.be/fr/CIFI

Contact : dbo@daldewolf.com

 

Termine ultimo per la registrazione dei dati sui beneficiari effettivi degli enti senza scopo di lucro (associazioni no-profit, associazioni internazionali no-profit, fondazioni) : 31 marzo 2019

La legge del 18 settembre 2017 (relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla limitazione dell’uso dei contanti) impone ai responsabili degli enti senza scopo di lucro (associazioni no profit , associazioni internazionali no profit e fondazioni) obblighi in materia di informazione circa l’identità dei propri beneficiari effettivi.

I soggetti coinvolti sono le seguenti  persone fisiche: membri del consiglio di amministrazione e delegati alla gestione giornaliera, persone abilitate a rappresentare l’ente, fondatori di una fondazione, persone fisiche o categorie di persone a beneficio delle quali l’ente é stato creato o ogni altra persona fisica incaricata in ultima istanza della supervisione dell’ente.

Tali informazioni devono fare oggetto di una registrazione online press il Ministero delle Finanze (registro UBO- “Ultimate beneficial owner”)

La registrazione dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo 2019, pena l’applicazione di sanzioni.

Informazioni sul registro:  https://finances.belgium.be/fr/CIFI

Contatto:  dbo@daldewolf.com